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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
$ 110.700
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La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obliga
Autor(a): Almudena Carmona Ruiz
Editorial:Ic editorial
Edición:2022-02-01
Formato:Libro Impreso Por Demanda
ISBN: 9788411034906
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
- Alto
- 230 mm
- Ancho
- 155 mm
- Autor(a)
- Almudena Carmona Ruiz
- Editorial
- IC Editorial
- Idioma
- spa
- ISBN
- 9788411034906
- Páginas
- 508
- País de publicación
- España
- Fecha de publicación
- 2022-02-01
- Profundidad
- 26.79 mm
- Peso
- 745 gr
PAP00503654
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