Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obliga

Autor(a): Almudena Carmona Ruiz
Editorial:Ic editorial
Edición:2022-02-01
Formato:Libro Impreso Por Demanda
ISBN: 9788411034906

 
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Alto
230 mm
Ancho
155 mm
Autor(a)
Almudena Carmona Ruiz
Editorial
IC Editorial
Idioma
spa
ISBN
9788411034906
Páginas
508
País de publicación
España
Fecha de publicación
2022-02-01
Profundidad
26.79 mm
Peso
745 gr
Ic editorial
PAP00503654
100 Artículos
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